2024년 03월 29일 제40기 정기주주총회를 개최함에 있어 상법 제542조의4에 의거하여 다음과 같이 주주총회 소집공고를 합니다.

 

※ 세부사항은 주주총회소집공고 공시 참조 (☜ 클릭) 
                                                        

주주 귀하

 

삼가 주주 여러분의 가정에 건강과 행운이 깃드시길 축원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 19조에 의거 다음과 같이 제 40기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                     -  다    음 –

 

1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 10:00

 

2. 장 소 : 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당

 

3. 회의목적사항

가. 보고안건 :

(1) 감사의 감사보고

(2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(3) 영업보고

 

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김성수)

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 정환)

제4호 의안 : 제41기 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 제41기 감사 보수한도액 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치 

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

 

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도

의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지

아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

가.  전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나.  전자투표 행사기간 : 2024년 03월 04일 9시 ～ 2024년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

         - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이인증서, 휴대폰인증서(PASS)

라.  수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

 

 ※ 今期 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

   

 

 대표이사  박  원  서 (직인생략)